Professionelle Anleger Club-Deals

Club-Deals sind in den meisten Fällen “Off-Market Deals” und richten sich ausschließlich an profesionelle Anleger. Profesionelle Anleger sind von Natur aus vor allem verschiedene beaufsichtigte Unternehmen, aber auch große Unternehmen, die verschiedene Bilanzanforderungen, wie zum Beispiel eine Bilanzsumme von mindestens 20 Millionen Euro, erfüllen. Daneben besteht die Möglichkeit, dass sich Privatanleger zu professionellen Anlegern hochstufen lassen, sofern sie die u.g. Kriterien erfüllen und ein Verfahren zur Hochstufung erfolgreich durchlaufen.

Privatanleger müssen mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllen um sich für eine Hochstufung zu bewerben:

Der Kunde hat an dem relevanten Markt während der vier vorhergehenden Quartale durchschnittlich pro Quartal 10 Geschäfte von erheblichem Umfang abgeschlossen.
Das Finanzinstrument-Portfolio des Kunden, das definitionsgemäß Bardepots und Finanzinstrumente umfasst, übersteigt 500 000 Euro.
Der Kunde ist oder war mindestens ein Jahr lang in einer beruflichen Position im Finanzsektor tätig, die Kenntnisse über die geplanten Geschäfte oder Dienstleistungen voraussetzt.

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